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浙江寿仙谷医药股份有限公司第三届监事会第四次会议抉择布告

admin 2019-08-29 309人围观 ,发现0个评论

  证券代码:603896 证券简称:寿仙谷布告编号:2019-079

  浙江寿仙谷医药股份有限公司

  第三届监事会第四次会议抉择布告

  本公司监事会及整体监事确保本布告内容浙江寿仙谷医药股份有限公司第三届监事会第四次会议抉择布告不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

  一、监事会会议举行状况

  浙江浙江寿仙谷医药股份有限公司第三届监事会第四次会议抉择布告寿仙谷医药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2019年8月27日在公司会议室举行,会议告诉于2019年8月17日以电子rwby邮件方式宣布,会议应到监事3名,实到监事3名,公司董事会秘书、证券业务代表列席了会议。本次会议浙江寿仙谷医药股份有限公司第三届监事会第四次会议抉择布告由监事会主席徐子贵先生掌管,会议的举行契合《公司法》及《公司规章》的有关规定。

  二、监事会会议审议状况

  1、审议并经过《浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年半年度陈述》(全文及摘要)

  公司监事会以为,公司2019年半年度陈述系依据中国证监会《揭露发行证券的公司信息发表内容与格浙江寿仙谷医药股份有限公司第三届监事会第四次会议抉择布告局原则第3号——半年度陈述的内容与格局》、上海证券交易所《股票上市规矩》等有关规定编制,陈述实在、精确、完整地反映了公司的财务状况和运营效果,在陈述编制和审议期间未发现内情信息走漏的状况或其他危害公司利益的行为。

  表决成果:赞同票3票,反对票0票,弃权票0票。

  2、审议并经过《浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年半年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈述》

  公司监事会以为,公司2019年半年度征集资金的寄存与运用契合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司征集资金办理办法》等有关规定的要求,不存在变相改动征集资金用处和违规运用征集资金的景象。公司已发表的相关信息及时、实在、精确、完整地反映了征集资金运用状况,照实履行了信息发表责任。

  表决成果:赞同票3票,反对票0票,弃权票0票。

  3、审议并经过《关于拟定的方案》

  为进步浙江寿仙谷医药股份有限公司第三届监事会第四次会议抉择布告公司应对各类舆情的才能,树立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业诺言及正常生产运营活动形成的影响,实在维护出资者合法权益,依据《上海证券交易所股票上市规矩》和《公司规章》等相关规定,特制订《浙江寿仙谷医药股份有限公司舆情办理制度》。详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发表的《浙江寿仙谷医药股份有限公司舆情办理制度》。

  表决成果:赞同票3票,反对票0票,弃权票0票。

  特此布告。

  浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会

  201浙江寿仙谷医药股份有限公司第三届监事会第四次会议抉择布告9年8月28日

(责任编辑:DF386)

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